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濱海一男子做生意虧損200多萬,竟干這事…

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樓主
發表于 2020-10-14 13:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

“我們是濱海縣公安局的民警,今天找到你,你應該知道自己的違法行為吧”,面對家鄉的警察,在揚州打工的回某的擔憂變成了現實,自己今年違法出售銀行卡的事,還是被警察發現了。回某的落網,案情也水落石出。



其實,回某是一個能闖能干的青年人,由于幾年前做生意失敗,欠了200多萬的外債,生意無法維持,便出來打工了。在2020年5月底6月初的時候,他的一個網名叫“小飛”的好友,在微信上聯系了回某,讓回某辦幾張銀行卡給他用,并答應付費給回某。


當時,回某問“小飛”銀行卡拿去做什么的,對方說是網上賭場“跑分”用的,回某知道對方說的“跑分”就是轉賬的意思,這個是違法犯罪的行為。當時,經濟非常困難的回某,為了錢就同意了。


  “小飛”要求回某辦銀行卡必須要綁定一張新辦的手機卡,開通短信提醒,還要開通網上銀行和U盾。回某當時人在蘇州,就到蘇州市相城區的一個聯通營業廳,辦了一張副卡,之后到附近的工商銀行去補辦了一張銀行卡,并綁定在新辦的手機副卡上,還開通網上銀行和U盾。


除此之外,回某還到附近的興業銀行和華夏銀行的自助業務終端上各辦了一張銀行卡,這兩張銀行卡在辦理的時候只能綁定手機號碼,不能開通U盾。


銀行卡辦好了之后,回某到南京當面把辦好的3銀行卡交給小飛,但“小飛”只收了1張工商銀行的銀行卡,興業銀行和華夏銀行的卡沒有開U盾就沒收。“小飛”通過微信轉賬給回某600元錢,


今年9月濱海警方發現該工商銀行卡被犯罪分子用于從事信息網絡犯罪活動,查實被湖南、四川、江西、廣東山西、浙江、寧夏、上海、遼寧、河北陜西、山東、河北等地公安機關立案調查的涉案資金共計206022元。


今年10月,濱海縣公安局正紅派出所協同縣公安局刑警大隊民警在揚州抓獲了回某,回某因出售銀行卡涉嫌幫助信息網絡犯罪,目前被取保候審。


“由于我當時非常缺錢,雖然知道他買我的銀行卡去肯定是做違法犯罪的事情,但是想到違法犯罪行為又不是我做的,心里就有僥幸,估計警察也不可能找到我,就沒有管那么多,然后就答應去辦銀行卡賣給對方了。”掉進法網的回某后悔自己不該有僥幸心理而去違法。


在此,民警提醒廣大市民,請珍視個人信用,遠離銀行卡非法買賣行為。出租、出借、出售銀行卡不僅泄露了卡主的個人信息,更重要的是一旦不法分子用收購來的卡片進行詐騙、洗錢、內幕交易等,持卡人自己還會受到法律的制裁。

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違法的事情最好不要干,一輩子的名聲轉眼就沒了,還要讓整個家庭都抬不起頭來,政審各方面還得讓直系親屬跟著你受牽連。
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發表于 2020-10-14 14:06 來自濱海論壇APP用戶 | 只看該作者
 
****東西,炒房多穩當,做什么鳥毛生意,虧死了吧,這年頭有錢不炒房去做生意的都是腦子有屎,不接受反駁
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發表于 2020-10-14 15:27 來自濱海論壇APP用戶 | 只看該作者
 
喝涼水塞牙了吧?
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發表于 2020-10-15 09:03 來自濱海論壇APP用戶 | 只看該作者
 
這就是洗錢的吧?
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